Le Pump and Dump est une stratégie qui vise à monter des groupes pour faire grimper le prix d’un actif avec l’investissement de nombreux petits investisseurs. Les organisateurs de ces escroqueries achètent l’actif avant puis le revendent lorsque sa valeur a augmenté. Dans la suite de cet article, découvrez tout ce que vous devez savoir sur cette stratégie qui fait trembler le monde des cryptomonnaies.
Qu’est-ce qu’un Pump and Dump ?
Qu’est-ce qu’un Pump and Dump en crypto ? Il s’agit d’un mouvement créé pour augmenter rapidement la valeur d’une action. C’est ce qu’on appelle un Pump dans le domaine des cryptomonnaies. Vous faites monter le prix de l’action et vous vendez après que les autres investisseurs ont investi sur le mouvement. Le système permet de doubler la valeur de la cryptomonnaie en question. Le problème avec cette stratégie, c’est que seuls quelques-uns gagnent de l’argent. Et malheureusement, ces stratégies ne finissent pas toujours bien. Parfois, elles ne parviennent pas à faire monter le prix de la cryptomonnaie au-delà de la poussée initiale. Et dans d’autres cas, quelques organisateurs gagnent, mais la plupart des investisseurs perdent leur argent.
Comment créer un schéma Pump and Dump ?
Pour créer un système Pump and Dump avec des monnaies virtuelles, il suffit de deux choses : une cryptomonnaie avec une capitalisation boursière relativement faible et assez d’argent pour faire croître le prix de la cryptomonnaie au point désiré. C’est là que les groupes entrent en jeu. En théorie, de nombreux utilisateurs s’unissent pour obtenir ce volume d’achats qui fera grimper le prix pour faire entrer d’autres investisseurs. La réalité peut être différente.
Dans les groupes, les organisateurs achètent avant de publier la cryptomonnaie dans laquelle investir. Ce sont eux qui gagnent le plus, et lorsqu’il s’agit d’une arnaque, les organisateurs sont les seuls à gagner de l’argent. Pour sa part, l’investisseur qui entre dans le groupe en pensant qu’il va gagner beaucoup d’argent, perd généralement l’essentiel de son investissement. La recette de cette arnaque est simple. Vous n’avez besoin que de 4 étapes :
- Achetez une cryptomonnaie ;
- Annoncez la création d’un groupe pour l’enchérir ;
- Attendez que tout le monde achète ;
- Vendez la cryptomonnaie et vous récoltez vos gains.
Il suffit d’avoir l’influence nécessaire pour attirer suffisamment de personnes. Ce qui était autrefois fait par le marketing, est maintenant beaucoup plus facile grâce aux réseaux sociaux. C’est un système de Ponzi que vous pouvez monter en deux minutes.
Comment détecter une arnaque ?
Y a-t-il une formule infaillible pour savoir si vous êtes face à une arnaque ? Sauf si vous êtes le créateur du groupe, personne ne peut vous assurer que celui qui vous recommande d’investir avec lui n’a pas déjà acheté d’actions pour faire un Pump and Dump. Cependant, il y a des indicateurs qui peuvent vous alerter. Celui qui organise l’investissement massif vous assure qu’il investira lui-même une quantité importante d’argent. C’est une astuce qui est utilisée pour créer la confiance et donner l’assurance qu’un capital suffisant sera atteint pour faire monter la devise et attirer d’autres investisseurs. Pour vérifier si le créateur du canal a déjà acheté, vous pouvez vérifier le volume des transactions dans les heures précédant l’enchère. Si vous voyez déjà un volume inhabituel avant l’heure fixée, il est facile de parler d’une arnaque.
